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제 23기 정기주주총회 소집공고 2022-03-10

제23기 정기주주총회 소집공고

 

   새봄을 맞이하여 주주님들의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

   본 회사의 이사회의 결의로 제23기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니

참석하여 주시기 바랍니다

 

- 다       음 -

 

1. 총회일자    : 2022년 3월 25일(금요일) 오전 11시

 

2. 총회장소    : 서울시 송파구 법원로 128,A동 15층(문정동,SK메트로시티) 본사 회의실

 

3. 회의 목적사항

   가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고

   나. 의결사항

      .제1호 의안 : 제23기(2021.1.1 - 2021.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및

                     이익잉여금처분계산서 승인의 건

      .제2호 의안 : 이사선임의 건(최종완대표이사 중임)

      .제3호 의안 : 감사선임의 건(금성감사 중임)

      .제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

      .제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

 

4. 의결권 행사 방법

   가. 직접행사 : 정기주주총회 소집통지서, 신분증

   나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인), 대리인의 신분증

 

5. 참고사항     : 정기주주총회 소집통지서는 당사에서 직접 발송합니다.

 

 

 

                                  2022년 3월 10일

 

 

                서울시 송파구 법원로 128,A동 15층(문정동,SK메트로시티)    

                            

 

 

                          삼 중 테 크 주 식 회 사

 

                          대표이사 사장  최 종 완

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